原標(biāo)題:星科智能:第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

公告編號(hào)：2022-002

公告編號(hào)：2022-002

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連

帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年3月2日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年2月25日以書面方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王繼

6.會(huì)議列席人員：監(jiān)事及高級(jí)管理人員

7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

2022年2月25日，公司以書面通知方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知，通知說(shuō)

明了召開(kāi)本次董事會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議議案等事項(xiàng)。

2022年3月2日，本次董事會(huì)在山東省濟(jì)南市高新區(qū)新濼大街786號(hào)物聯(lián)網(wǎng)

基地四層會(huì)議室如期舉行，會(huì)議實(shí)際的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、審議議案與會(huì)議通知內(nèi)

容一致。本次董事會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和《公司章程》的規(guī)定

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于擬設(shè)立分公司的議案》

1.議案內(nèi)容：

因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在青島市萊西市設(shè)立分公司。

公告編號(hào)：2022-002

公告編號(hào)：2022-002

主管部門登記為準(zhǔn)）

擬設(shè)立分公司負(fù)責(zé)人：由總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)布局需要進(jìn)行任命

擬設(shè)立經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：青島市萊西市

擬設(shè)立經(jīng)營(yíng)范圍：在公司的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)（最終以主管部門登

記為準(zhǔn)）

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：不適用

3.回避表決情況：

此議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《山東星科智能科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第

九次會(huì)議決議》；

（二）本次董事會(huì)會(huì)議的議案文本。

山東星科智能科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月3日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開(kāi) 董事會(huì)會(huì)議 主管部門