原標(biāo)題:中興商業(yè):第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

證券簡稱：中興商業(yè) 證券代碼：000715 公告編號(hào)：ZXSY2022-04

中興—沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中興—沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公

司”）第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知于2022年2月24日以書面

及電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年2月28日以通訊方式召開。會(huì)

議應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

全體與會(huì)董事審議了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議

案》。

關(guān)聯(lián)董事唐貴林先生回避本項(xiàng)議案的表決，非關(guān)聯(lián)董事以8票同

意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過了此項(xiàng)議案。

獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，刊登在

2022年3月1日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》刊登在2022年3月1日的

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見；

3.獨(dú)立董事關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

中興—沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年3月1日

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 中興商業(yè) 獨(dú)立董事