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9月26日，湖南衡陽縣公安發(fā)布文章，表示破獲“9.15”特大洗錢犯罪集團案等9起典型案例，其中“9.15”特大洗錢犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串并涉電詐案件300余起。
文章表示，衡陽縣公安局“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬入手，深度研判，縝密偵查，分別在海南、廣東、福建、江西等地開展收網(wǎng)行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，繳獲涉案手機、電腦100余臺，查封凍結(jié)涉案資金3億元，為受害人挽回經(jīng)濟損失780萬元。
經(jīng)查，自2018年開始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先后在國內(nèi)多個城市聯(lián)系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進行洗白，最后利用國內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。
據(jù)相關(guān)人士爆料，今年8月，大量幣安交易所的賬號資金被凍結(jié)事件與該案件有關(guān)。對此，藍鯨財經(jīng)聯(lián)系了幣安，幣安方面拒絕對該司法案例做出評論。
除此之外，幣安表示，在全球范圍內(nèi)，幣安與全球監(jiān)管機構(gòu)和執(zhí)法部門通力合作，以保護生態(tài)系統(tǒng)和所有用戶的安全，同時幣安內(nèi)部針對執(zhí)法請求也有著嚴格的標準作業(yè)流程，這是幣安在全球范圍內(nèi)一致的態(tài)度與做法。如果相關(guān)賬戶確實存在觸犯法律的情況，多數(shù)司法管轄區(qū)的執(zhí)法部門會要求直接聯(lián)系用戶，幣安將持續(xù)完善執(zhí)法支持系統(tǒng)，依照司法進度處理相關(guān)事宜。
此前8月23日及24日，有用戶在社交平臺發(fā)布內(nèi)容稱，幣安凍結(jié)了賬戶資金，并發(fā)送郵件稱“帳戶目前正在接受張家界市公安局的審查”。據(jù)郵件內(nèi)容，幣安告知：“在審核完成之前，您將無法進行本平臺的加密貨幣的購買、出售或交易等行為。審核期間，除非張家界市公安機關(guān)另有指示，您賬戶中的資金將不會被動用。同時，如果您想查詢您的案件的最新進展或有關(guān)的信息，請使用下面的聯(lián)系方式聯(lián)系辦案警官。如果我們收到有關(guān)您的案件的進展，我們也會通知您?！?/p>
8月25日，幣安官方在社交平臺上回應稱，切勿輕信近期在社群內(nèi)對幣安安全性的謠傳與言論，用戶在幣安的資金是有安全保障的，如果沒有執(zhí)法機關(guān)進一步的有效判決，凍結(jié)資產(chǎn)和帳戶將在有限時間內(nèi)解鎖（周期視具體案例情況各有不同）。
幣安強調(diào)，對于涉及調(diào)查案件的帳戶與資金，幣安有責任與義務(wù)協(xié)助執(zhí)法單位進行調(diào)查。此外，該平臺提醒用戶謹慎通過場外交易收受來路不明的資產(chǎn)，賬戶若涉及黑產(chǎn)將有被協(xié)查風控的可能，建議用戶選擇正規(guī)平臺與商戶以規(guī)避風險。
