9月5日，上海市公安局浦東分局對外發(fā)布了關于“證大文化”即P2P平臺“撈財寶”非吸案的情況通報。具體如下：
【資料圖】
上海市公安局浦東分局持續(xù)加大對上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司(下稱“證大文化”)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度，全力做好追贓挽損工作。
一、近期，公安機關對“證大文化”業(yè)務員張某霞等19名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法采取刑事強制措施。目前，公安機關已先后對本案115名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。其中，戴某康等97名犯罪嫌疑人已被依法移送檢察機關審查起訴。
二、公安機關已依法追繳現金18.9億余元，查封、凍結相關銀行賬戶、股權、不動產等涉案資產。追贓挽損工作仍在全力進行中，最終清退將由法院依法執(zhí)行。
三、上海證大投資咨詢有限公司及“撈財寶”平臺對外出借的資金均屬涉案資金，所涉借款人應依法履行還款義務。請上述平臺借款人將還款本息依法匯入公安機關指定的涉案贓款退款賬戶，未及時還款的，公安機關將依法予以追繳。還款時請注明借款平臺及借款人姓名，并妥善保管相關憑證。
指定退款賬戶具體信息如下:
賬戶名:上海證大投資咨詢有限公司
開戶銀行:招商銀行上海分行金橋支行
四、公安機關告誡本案非法集資行為人(包括“證大文化”及其關聯公司高管、部門主管、理財經理、業(yè)務員及其他為募集資金提供幫助人員)，應盡快前往上海市公安局浦東分局經偵支隊全額退繳所獲傭金、提成、返點等非法所得，或將非法所得依法退還至公安機關指定的涉案贓款退款賬戶，還款時請注明“退繳贓款人”(退繳贓款前需與承辦民警聯系核對退繳贓款金額)。根據《最高人民法院最高人民檢察院公安部印發(fā)(關于辦理非法集咨刑事案件若干問題的意見）的通知》有關規(guī)定，對于涉案人員積極配合調查、主動退贓退賠、真誠認罪悔罪的，可以依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。對于構成非法集資犯罪且拒不退繳贓款的，公安機關將依法追究刑事責任。
指定退款賬戶具體信息如下:
賬戶名:上海證大大拇指財富管理有限公司
開戶銀行:招商銀行上海分行聯洋支行
聯系地址:上海市浦東新區(qū)康橋路1710號
五、公安機關將最大限度保護投資人合法權益。請投資人積極配合公安機關開展調查取證，依法表達訴求，不信謠、不傳謠，不參與各類非法聚集活動，通過法律途徑維護自身合法權益。
上海市公安局浦東分局
2022年9月5日
附原文通報：
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2021年3月31日9時30分，上海市第一中級人民法院對被告單位上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司（以下簡稱證大文創(chuàng)公司）、被告人戴志康、戴衛(wèi)新、郁耀、張艷華、陸衛(wèi)豐、顧文俊、徐生寬集資詐騙一案一審公開開庭審理。
上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告單位的訴訟代表人、各被告人及辯護人、訴訟代理人均到庭參加訴訟。
公訴機關指控：
2011年，被告人戴志康作為被告單位證大文創(chuàng)公司等“證大系”企業(yè)的實際控制人，在未經批準的情況下，決定采用債權轉讓模式向社會公眾募集資金。
2011年11月至2019年8月，“證大系”企業(yè)將上海證大投資咨詢有限公司放貸形成的債權包裝為年化收益5%-15%且保本付息的債權轉讓型理財產品，由上海證大大拇指財富管理有限公司線下門店或上海證大愛特金融信息服務有限公司“撈財寶”線上平臺對外公開招攬出借人，并采用虛假發(fā)售逾期債權產品、虛假湊標、虛假宣傳等方式，向社會公眾非法募集資金。
期間，被告人戴衛(wèi)新全面負責“證大系”企業(yè)銷售及放貸業(yè)務，被告人郁耀負責線上、線下銷售管理，被告人張艷華負責借貸審核及催收，被告人陸衛(wèi)豐負責財務、資金管理，被告人顧文俊和徐生寬負責線下銷售管理。
至案發(fā)，“證大系”企業(yè)累計向35.01萬余人非法集資人民幣596.66億余元，所得資金主要用于兌付出借人資金、對外放貸、公司運營等，造成2.65萬余名被害人本金未兌付共計人民幣75.21億余元。
公訴機關認為，被告單位證大文創(chuàng)公司及其直接負責的主管人員和其他直接責任人員被告人戴志康、戴衛(wèi)新、郁耀、張艷華、陸衛(wèi)豐、顧文俊、徐生寬，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為均應當以集資詐騙罪追究刑事責任。
庭審中，公訴機關出示了相關證據。各辯護人針對被告人是否具有非法占有目的、是否構成集資詐騙罪及在單位犯罪中的地位和作用等問題發(fā)表了意見。
庭審持續(xù)到3月31日19時05分。被告人家屬、被害人代表等共計180余人旁聽了庭審。合議庭將在評議后依法對本案擇期宣判。
來源：上海一中院、警民直通車-上海
