法院經(jīng)審理查明，2012年9月，被告單位山東順通環(huán)保材料有限公司注冊成立，被告人姜某任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，系公司法定代表人。

2015年至2019年期間，被告人姜某陸續(xù)在山東省棗莊市、泰安市、滕州市、淄博市、濟(jì)南市及鋼城區(qū)、萊蕪區(qū)、臨沂市、江蘇省揚(yáng)州市、常州市、啟東市、安徽省安慶市、浙江省桐鄉(xiāng)市等地成立順通公司分公司，在開展部分產(chǎn)品銷售的同時積極開展吸收資金業(yè)務(wù)。

【資料圖】

順通公司在沒有吸收存款合法手續(xù)的情況下，依托分公司以發(fā)放傳單、召開講座會議、贈送禮品、參觀考察、宣傳公司上市等方式對外宣傳，并許諾固定、高額利息分紅，與集資參與人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、投資協(xié)議等，向社會不特定人群主要是老年人吸收資金。

期間，順通公司向各分公司提供空白股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、投資協(xié)議等，各分公司將吸收的資金按照被告人姜某的要求通過POS機(jī)、銀行轉(zhuǎn)賬等方式匯至指定賬戶，由順通公司和姜某統(tǒng)一掌控，各分公司還本付息、員工工資提成等經(jīng)營管理費(fèi)用經(jīng)申請審批后由順通公司和姜某撥付。經(jīng)核實(shí)，吸收的資金部分用于順通公司生產(chǎn)經(jīng)營。

經(jīng)依法審計(jì)，順通公司棗莊分公司等13個分公司共計(jì)吸收資金460250310元，期間返還132652447元，未歸還327597863元。

2019年5月，順通公司各分公司陸續(xù)出現(xiàn)不能歸還本息的情況，順通公司資金鏈斷裂。被告人姜某在明知沒有歸還能力的情況下，繼續(xù)由分公司非法吸收資金，并于2019年7月在山西太原設(shè)立分公司吸收資金。

經(jīng)依法審計(jì)，順通公司太原分公司等8個分公司2019年6月1日之后共計(jì)吸收資金43202020元，案發(fā)前歸還2476200元，未歸還40725820元。

法院審理認(rèn)為，被告單位山東順通環(huán)保材料有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，依托分公司向社會不特定公眾主要是老年群體吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，使用詐騙的方法向以老年群體為主的參與人非法集資，數(shù)額巨大，其行為分別構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。

被告人姜某作為公司法定代表人、直接負(fù)責(zé)的主管人員，亦應(yīng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立。被告單位山東順通環(huán)保材料有限公司及被告人姜某犯數(shù)罪，應(yīng)實(shí)行并罰。

據(jù)此，法院依法作出判決：被告單位山東順通環(huán)保材料有限公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣五十萬元；犯集資詐騙罪，判處罰金人民幣五十萬元。決定執(zhí)行罰金人民幣一百萬元，于判決生效之日起十日內(nèi)向法院繳納。

被告人姜某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年六個月，并處罰金人民幣五十萬元；犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十萬元。決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金人民幣八十萬元。

責(zé)令被告單位山東順通環(huán)保材料有限公司、被告人姜某退賠非法吸收公眾存款犯罪中集資參與人經(jīng)濟(jì)損失327597863元，退賠集資詐騙犯罪中參與人經(jīng)濟(jì)損失40725820元。查封、扣押的涉案財(cái)產(chǎn)，待執(zhí)行退賠判項(xiàng)時依法處置，返還集資參與人；不足部分繼續(xù)向被告單位山東順通環(huán)保材料有限公司、被告人姜某追繳，返還集資參與人。