金融虎訊 7月22日消息，美國曼哈頓檢察官周四表示，Coinbase Global的一名前產(chǎn)品經(jīng)理和另外兩人被控電信欺詐，這是第一起涉及加密貨幣的內(nèi)幕交易案。周四，加密貨幣交易所（cryptocurrency exchange）的產(chǎn)品經(jīng)理伊山·瓦希（IshanWahi）和他的兄弟尼基爾·瓦希（Nikhil Wahi）在西雅圖被捕。

他們和第三名被告、他們的朋友拉馬尼(Sameer Ramani)還面臨美國SEC的相關(guān)民事指控。拉馬尼仍然在逃。

(資料圖片)

32歲的瓦希的律師在一份聲明中說，瓦?！皼]有任何過錯，并打算積極為自己辯護?！蹦嵯枴ね咭恋穆蓭煕]有立即回應置評請求。

檢察官表示，伊山·瓦伊分享了關(guān)于即將宣布的新加密貨幣資產(chǎn)的機密信息，Coinbase將允許用戶通過其交易所進行交易。

他們還說，在Coinbase的一名安全主管把伊山·瓦伊叫到公司西雅圖辦公室開會后，他買了一張去印度的單程機票。檢方表示，執(zhí)法部門禁止他登上5月16日的航班。

伊山·瓦希首次在西雅圖聯(lián)邦法院出庭，保釋金定為100萬美元，并被要求交出護照。盡管據(jù)稱他企圖逃跑，但檢察官沒有要求拘留他。他的下一次聯(lián)邦法庭出庭將于8月2日在曼哈頓舉行。

在相關(guān)的民事指控中，SEC指控26歲的Nikhil Wahi和33歲的Ramani購買和出售了至少25種加密資產(chǎn)以獲利，其中9種被SEC認定為證券。

美國證券交易委員會的一名官員表示，其調(diào)查仍在進行中，但拒絕透露是否會因Coinbase在起訴書中列出被視為證券的代幣而對其采取行動。

檢察官稱，瓦希和拉瑪尼涉嫌使用以太坊區(qū)塊鏈錢包獲取資產(chǎn)，并在Coinbase宣布2021年6月至2022年4月期間進行了至少14次交易，產(chǎn)生了至少150萬美元的非法收益。

曼哈頓聯(lián)邦檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一份聲明中表示:“欺詐就是欺詐，不管是發(fā)生在區(qū)塊鏈電視臺還是華爾街?！?/p>

Coinbase首席安全官菲利普·馬丁(Philip Martin)表示，該公司已與檢方分享了針對該交易的內(nèi)部調(diào)查結(jié)果。

馬丁在推特上寫道:“我們致力于盡自己的一份力量，確保所有市場參與者都能獲得相同的信息。”

Coinbase在一篇博客文章中承認，美國證券交易委員會(SEC)分別對伊沙姆、尼希爾·瓦伊以及拉馬尼提出了證券欺詐指控，但指出聯(lián)邦檢察官沒有指控證券欺詐。

“在我們的平臺上列出的資產(chǎn)都不是證券，美國證交會的指控令人遺憾地分散了我們對當前適當執(zhí)法行動的注意力，”這篇博文稱。

上個月，曼哈頓的聯(lián)邦檢察官指控最大的不可替代代幣在線市場OpenSea的一名前產(chǎn)品經(jīng)理從事內(nèi)幕交易，檢方稱這是第一起涉及數(shù)字資產(chǎn)的此類案件。（金澤）

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