來(lái)源：“鄞州檢察”微信公眾號(hào)

高息返利？養(yǎng)老無(wú)憂？靠著這些誘人的說(shuō)辭，陳某某開(kāi)設(shè)公司非法募集資金1.58億余元。在120余名已報(bào)案投資人中，108人系老年人。

(相關(guān)資料圖)

7月14日上午，經(jīng)浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院提起公訴，陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、洗錢(qián)罪一案在鄞州區(qū)人民法院依法公開(kāi)宣判。

案情介紹

2015年4月始，陳某某設(shè)立多家公司，以公司的名義，在未經(jīng)金融等相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，組織人員通過(guò)打電話、發(fā)傳單等方式公開(kāi)宣傳，以高息返利為誘餌，宣稱投資款用于農(nóng)林、影視、養(yǎng)老等項(xiàng)目，以與投資人簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式，向社會(huì)公眾非法募集資金，集資款被其用于兌付投資人本息、公司運(yùn)營(yíng)、部分項(xiàng)目投資等。

截至2018年11月，陳某某共非法募集資金1.58億余元，支付投資人本息合計(jì)1.24億余元，未兌付共計(jì)3300萬(wàn)余元。其中已報(bào)案投資人120余人，造成損失1600萬(wàn)余元。

這120余名投資人中有108人系老年人，占比86%?！?/p>

此外，陳某某明知虞某某（已判刑）從事非法集資活動(dòng)，仍以向虞某某借款的形式，利用其本人及控制賬戶協(xié)助虞某某轉(zhuǎn)移非法集資款。2014年8月至2018年8月，陳某某幫助虞某某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)4300萬(wàn)余元。其中，1900萬(wàn)余元陸續(xù)又以還款之名交還虞某某，其余款項(xiàng)則被陳某某用于兌付投資人本息、公司運(yùn)營(yíng)等。

2022年3月，公安機(jī)關(guān)將陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案移送鄞州區(qū)檢察院審查起訴。

鄞州區(qū)檢察院通過(guò)梳理核查已報(bào)案投資人年齡，發(fā)現(xiàn)80%以上的投資人系55周歲以上的老年人群體，遂敏銳察覺(jué)，該案可能涉及養(yǎng)老詐騙線索。

鄞州區(qū)檢察院立即開(kāi)展自行補(bǔ)充偵查，通過(guò)天眼查等工具查詢陳某某名下公司設(shè)立情況，發(fā)現(xiàn)其擔(dān)任法定代理人的寧波某養(yǎng)老有限公司。針對(duì)該新情況對(duì)陳某某展開(kāi)重點(diǎn)訊問(wèn)后，陳某某供述其以該養(yǎng)老服務(wù)有限公司名義開(kāi)辦寧波某助老服務(wù)中心，以免費(fèi)給老年人提供娛樂(lè)、健身等服務(wù)聚集人氣，宣傳投資養(yǎng)老項(xiàng)目非法集資。另外，鄞州區(qū)檢察院通過(guò)立案監(jiān)督，還追訴陳某某替同行人員洗錢(qián)的行為。

經(jīng)審查，鄞州區(qū)檢察院認(rèn)為，陳某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；明知是他人非法集資犯罪所得的財(cái)產(chǎn)，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任，于2022年6月向法院提起公訴。

一審判決

鄞州法院經(jīng)審理，全部采納檢察機(jī)關(guān)指控罪名及量刑意見(jiàn)，并作出一審判決：

陳某某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、洗錢(qián)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣二百七十萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 非法集資 鄞州區(qū)檢察院 非法吸收公眾存款罪